Один из крупнейших банков поймали на выдумывании должностей

В начале 2021 года, после выхода Великобритании из Евросоюза, Европейский Центральный банк (ЕЦБ) призвал международные банки управлять операциями в регионе на местах.

В ответ на эти новые требования, американская Morgan Stanley создала должность «руководителя кредитного трейдинга» для своего отделения во Франкфурте. Это решение было принято в рамках стратегии банка по укреплению своего присутствия в Европе и соответствия регулятивным нормам.

Один из крупнейших банков в мире, Morgan Stanley, столкнулся с обвинениями в создании фиктивных рабочих мест в своем европейском отделении. Согласно сообщению Financial Times, организация была поймана на попытке обойти требования регуляторов путем выдумывания новой должности.

Новая должность «руководителя кредитного трейдинга» была создана с целью укрепления операционной деятельности банка в регионе и обеспечения соответствия новым регулятивным нормам. Этот шаг отражает стремление Morgan Stanley к эффективной адаптации к изменениям в финансовой индустрии и подчеркивает важность соблюдения законодательства в сфере финансовых услуг.

В апреле 2021 года банкир был нанят на фиктивную должность, которую ему просили не называть публично, поскольку она, по их словам, существовала только на бумаге. В рамках своей работы он занимался продажей проблемных кредитов в Германии, Австрии и Швейцарии, а также осуществлял надзор за торговым отделом и оценку банковских рисков.

Однако, вскоре сотрудник подал иск против Morgan Stanley, утверждая, что должность была лишь символичной. Компания же пыталась опровергнуть эти утверждения, указывая на то, что сотрудник сам указывал свою должность в резюме и даже выступал на конференциях как «руководитель кредитного трейдинга».

Искажение фактов и использование фиктивных должностей в корпоративной среде может привести к серьезным последствиям как для компании, так и для сотрудников. Подобные случаи подчеркивают важность прозрачности в бизнесе и необходимость тщательной проверки информации о должностях и обязанностях сотрудников.

Дело, в котором крупнейший банк Франции BNP Paribas обвинили в отмывании денег на сумму более 220 миллионов евро, вызвало широкий общественный резонанс. Суд принял решение отклонить возражения банка, указав на недостаточность формального положения истца в организационной структуре для квалификации его как специалиста по существенным рискам. Однако важно отметить, что отсутствуют доказательства того, что истцу были поручены соответствующие задачи, обязанности и компетенции.

Подробнее о расследовании: оно было направлено на филиал банка и зарегистрированную на Кипре брокерскую компанию TCR International Limited. Власти считают, что именно через эти организации могло быть проведено отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Этот случай подчеркивает важность борьбы с финансовыми преступлениями и необходимость строгого контроля за деятельностью финансовых учреждений.

В последние годы правоохранительные органы обратили внимание на несколько операций, проведенных с 2019 по 2021 год. Эти операции вызвали подозрения из-за связей с гражданами России и Украины. Специалисты отмечают, что в ходе расследования выявлены признаки возможного финансового мошенничества и отмывания денег.

Подозрительные транзакции, в которых участвовали граждане двух стран, стали объектом пристального внимания правоохранительных органов. Эксперты выявили, что данные операции имели сложную структуру и могли быть связаны с организованной преступностью.

Для более эффективного пресечения подобных действий, необходимо усилить международное сотрудничество между правоохранительными органами России и Украины. Также важно проводить более глубокий анализ финансовых операций, чтобы своевременно выявлять и пресекать подозрительные схемы.

Источник и фото - lenta.ru