В настоящее время на счетах банка находится более 150 миллионов долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых.

Судья Рената Галиева сообщила, что Omirico Ltd уже уведомлен о судебном разбирательстве, в то время как доказательствами надлежащего извещения второго ответчика суд пока не располагает. Это дело вызвало большой общественный интерес и стало предметом внимания многих СМИ и экспертов.

Изъятие крупной суммы денег у братьев Магомедовых и последующие правовые разбирательства против банка и его контрагентов подняли вопросы о прозрачности финансовых операций, о необходимости борьбы с отмыванием денег и о роли банков в предотвращении финансовых преступлений.

Экспертное мнение:

Важно отметить, что судебные решения по антикоррупционным искам в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и их связанных лиц уже были вынесены до появления заявления Генпрокуратуры. Эти решения подтверждали, что часть финансовых активов, полученных незаконным путем, была скрыта на счетах компании Omirico Ltd, контролируемой кипрской фирмой. В результате судебного процесса более 150 миллионов долларов, обнаруженных на счетах в Сбербанке, были возвращены в доход РФ.

В связи с этим, стоит отметить, что Магомедов через компании Omirico и Torresant Industry обратился в Окружной суд Никосии на Кипре с иском о взыскании более 170 миллионов долларов убытков у Сбербанка и "Транснефти", как сообщает Генпрокуратура. Это вызвало обеспокоенность в российском надзорном ведомстве, которое указало на несостоятельность судебной системы Кипра для российских компаний.

Согласно заявлению надзорного органа, участие в судебных процессах за границей предоставляет преимущества заинтересованным сторонам, в ущерб правам Сбербанка, особенно в условиях действующих санкций. Российские компании ограничены в возможностях защиты своих интересов в иностранных судах, что создает дополнительные риски для их деятельности.

Подобные действия Магомедова могут иметь серьезные последствия не только для финансовых институтов, но и для общей экономической стабильности. Важно учитывать все аспекты и возможные риски при рассмотрении подобных споров в международных юрисдикциях.

В связи с делом, возбужденным против Omirico и Torresant Industry, Генпрокуратура обращается с просьбой о запрете на инициирование, продолжение или поддержку судебных разбирательств против ПАО "Сбербанк" и его подконтрольных лиц по вопросам, связанным с обращением в доход Российской Федерации активов указанных компаний. Это вызвано расследованием, проводимым в отношении Магомедовых, которые были арестованы в 2018 году. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор Зиявудину на 19 лет и Магомеду на 18 лет колонии строгого режима за преступления, совершенные при реализации крупных проектов, включая те, которые имели государственное участие.

Зиявудину Магомедову были изъяты акции в группе "Сумма", в транспортной компании Fesco и в других компаниях, находящихся под его контролем. Они были осуждены Мосгорсудом, который впоследствии изменил приговор, уменьшив срок Зиявудину с 19 до 18,5 лет, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Оба брата отрицают свою вину и продолжают бороться за свою невиновность.

Несмотря на изменение срока наказания, дело братьев Магомедовых остается одним из самых обсуждаемых в судебной практике. Их бизнес-империя, которая была развита ими на протяжении многих лет, оказалась под угрозой из-за обвинений в преступной деятельности.

Судебный процесс против братьев Магомедовых выявил множество сложных юридических вопросов, связанных с корпоративными правами, финансовыми махинациями и ответственностью за действия компаний. Весь мир с интересом следит за развитием этой истории и ожидает окончательного разрешения конфликта.

Источник и фото - ria.ru