Группа включала в себя бенефициара международного холдинга из Латвии и руководителя российской микрокредитной организации. В рамках уголовного дела, которое ведется по данному случаю, также подозреваются четыре соучастника. Всем участникам вменяются различные статьи Уголовного кодекса РФ, включая незаконные валютные операции, незаконный оборот средств и содействие террористической деятельности. Согласно расследованию, бенефициар холдинга из Латвии организовал вывод средств из микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге за границу путем заключения фиктивных договоров займа и перечисления денежных средств на счета иностранной компании. Общее количество банковских переводов, совершенных участниками группы, превысило пятисот, а общая сумма превысила 2,5 миллиарда рублей.

Источник и фото - ria.ru