Дело кипрской брокерской компании Mind Money Limited связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний; задержаны пятеро фигурантов, трое из которых арестованы, еще двое отправлены под домашний арест, сообщили в ЦОС ФСБ.

ФСБ пресекла противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, которых подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей.

Как установило следствие, злоумышленники, нарушая антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, ранее обращавшиеся на зарубежных фондовых рынках. По данным ФСБ, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, организовали обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По адресам проживания фигурантов и в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски; изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, а также более 100 миллионов рублей.

По решению суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Источник и фото - ria.ru