Савеловский суд Москвы заочно приговорил совладельца Смартбанка Александра Галкина к 19 годам строгого режима за организацию вывода из России свыше 1,6 миллиарда рублей на зарубежные банковские счета и создание преступного сообщества, сообщили РИА Новости в суде.

Галкин признан виновным в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере (статьи 210 и 193.1 УК РФ).

«Суд назначил Галкину наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей», — отметили в суде.

Ранее Галкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Он являлся совладельцем Смартбанка, лишённого лицензии. В состав преступного сообщества также входили другой акционер банка Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

По данным следствия, участники группы предоставляли клиентам услуги по выводу денежных средств из России на счета иностранных банков, включая счета нерезидента — Moldindconbank.

В результате злоумышленникам удалось вывести из страны более 1,6 миллиарда рублей.

Эту крупную схему вывода средств в СМИ прозвали «молдавской».

Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания на соучастников. В мае 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии и взыскал более 230 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Вячеслав Платон был заочно осуждён в Москве летом прошлого года на 24 года колонии.

Владимир Плахотнюк был объявлен в розыск в России в 2017 году, затем экстрадирован из Греции в Молдавию. В марте текущего года суд в Кишинёве приговорил его к 19 годам заключения по делу о выводе из банковской системы страны 1 миллиарда долларов.

Источник и фото - ria.ru